多伦科技: 多伦科技第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603528    证券简称：多伦科技       公告编号：2022-050

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转债代码：113604    转债简称：多伦转债

              多伦科技股份有限公司

         第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于

次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）暂时闲置的募集资金进行现

金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔累计投资期限最长不超过

围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  同意修订后的《多伦科技股份有限公司股东大会议事规则》，同意将该议案

提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意修订后的《多伦科技股份有限公司董事会议事规则》，同意将该议案提

交公司股东大会审议。

 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 特此公告。

                          多伦科技股份有限公司董事会

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