天天观察：中国西电: 中国西电第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：601179   股票简称：中国西电       编号：2023-008

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      中国西电电气股份有限公司

    第四届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）经全体董事和

监事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023 年 3 月 14

日以通讯形式发出会议通知，于 2023 年 3 月 16 日以通讯表决

方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本

次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其

他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

   本次会议经过有效表决，形成以下决议：

   一、审议通过了关于直流特高压业务主体变更的议案

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。

   同意将直流特高压涉及公司供货设备的生产、供货业务转

让给所属相关子公司。主体变更完成后，公司不再从事所申请

业务转让的设备在国家电网系统内的招投标采购业务。随着业

务主体的变更，公司持有的直流特高压合同业绩资质相应转让

至相关子公司，由相关子公司承继原合同相应的权责义务。

   此次变更后的直流特高压业务主体均为公司合并报表范围

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内的全资或控股子公司，对公司业务实质没有影响，不存在损

害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

  特此公告。

           中国西电电气股份有限公司董事会

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